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      關于預計2015年度日常性關聯交易的公告

      證券代碼:002628                證券簡稱:成都路橋              公告編號2015-017

       

       

      成都市路橋工程股份有限公司

      于預計2015年度日常性關聯交易的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       

       

      一、日常關聯交易基本情況

      (一)關聯交易概述

      成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于預計2015年度日常性關聯交易的議案》,同意公司(含子公司)在2015年度與四川省道誠力實業投資有限責任公司(以下稱“道誠力公司”)、成都眾城園林有限公司(以下稱“眾城園林”)、成都道誠金域園藝有限公司(以下稱“金域園藝”)發生不超過2,432萬元的關聯交易,占公司2014年度經審計營業收入的1.62%。關聯董事周維剛、邱小玲、伍和平回避表決。

      2015年度日常性關聯交易尚需提交2014年年度股東大會審議。

      (二)預計關聯交易類別和金額

      關聯交易類別

      關聯人

      合同簽訂金額或預計金額(元)

      上年實際發生

      發生金額(元)

      占同類業務比例(%)

      向關聯人租賃辦公場所

      四川省道誠力實業投資有限責任公司

      120,000

       

      向關聯人租賃場地

      成都眾城園林有限責任公司

      1,200,000

      669,000

      100

      關聯人提供綠化施工

      成都眾城園林有限責任公司

      20,000,000

      2,036,318

      1.16

      關聯人提供苗木和蔬菜

      成都道誠金域園藝有限公司

      3,000,000

       

      合計

      24,320,000

         

      二、關聯人介紹和關聯關系

      1、四川省道誠力實業投資有限責任公司

      關聯方名稱

      公司類型

      法定代表人及住所

      注冊資本(萬元)

      經營范圍

      與本公司的關聯關系

      四川省道誠力實業投資有限責任公司

      有限責任公司

       鄭渝力、成都市武科東四路11

      6529.6

      項目投資、咨詢服務、房地產開發

      同一實際控制人控制的企業,公司第二大股東

      截止20141231日,道誠力公司總資產6.37億元,2014年度實現營業收入0 元,凈利潤1,684.47萬元。

      2、成都眾城園林有限責任公司

      關聯方名稱

      公司類型

      法定代表人及住所

      注冊資本(萬元)

      經營范圍

      與本公司的關聯關系

      成都眾城園林有限責任公司

      有限責任公司

       謝義、郫縣安靖鎮

      400

      種植、銷售、養護花卉苗木;園林綠化工程設計、施工;房屋租賃

      本公司第二大股東四川省道誠力實業投資有限責任公司之子公司

      截止20141231日,眾城園林總資產1944.05萬元,2014年度實現營業收入0.00 元,凈利潤-40.76萬元。

      3、成都道誠金域園藝有限公司

      關聯方名稱

      公司類型

      法定代表人及住所

      注冊資本(萬元)

      經營范圍

      與本公司的關聯關系

      成都道誠金域園藝有限公司

      有限責任公司

      謝義、郫縣團結鎮石堤村981

      30

      種植、銷售苗木、水果、蔬菜

      四川省道誠力實業投資有限責任公司之子公司

      截止20141231日,金域園藝總資產1126.34萬元,2014年度實現營業收入50.79萬元,凈利潤-56.56萬元。

      上述關聯方財務數據未經審計。

      三、關聯交易的主要內容

      公司與道誠力公司的關聯交易為公司租賃道誠力公司閑置辦公樓作為公司職能部門的辦公用房。

      公司與眾城園林關聯交易由兩部分組成,1、根據公司及子公司四川道誠建設工程檢測有限責任公司與眾城園林簽訂的租賃合同,由公司及子公司承租眾城園林位于郫縣安靖鎮林灣村的工業用地作為公司及子公司的庫房和料場。2、眾城園林向公司施工項目部提供園林綠化工程施工勞務。

      公司與金域園藝的關聯交易由兩部分組成,1、金域園藝向公司施工項目部提供綠化苗木。2、金域園藝向公司食堂提供果蔬。

      四、關聯交易對上市公司的影響

      上述預計關聯交易約占公司2014年度經審計營業收入的1.62%,是根據公司實際生產經營需要所產生的,是在公平、互利的基礎上進行的,目的是充分利用交易雙方資源互補優勢,追求公司經濟效益最大化。上述關聯交易未損害本公司利益,不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響,也不會影響本公司的獨立性,公司不會因此而對關聯方產生依賴。

      五、獨立董事對2015年日常性關聯交易的意見

      公司預計的2015年度關聯交易是在關聯各方平等協商的基礎上按照市場原則進行,不存在損害公司及其他股東利益的情形,2015年擬與關聯方發生的關聯交易是合理且必要的,有利于公司發展。

      六、監事會對2015年日常性關聯交易的意見

      2015年度公司擬與關聯方發生的日常關聯交易按照公開、公平、公正的原則,依據市場公允價格協商確定,符合中國證監會、深圳交易所和公司關于關聯交易管理的有關規定,不存在損害股東利益的情形。

      七、保薦機構對2014年日常性關聯交易的意見

      經核查,本保薦機構認為:

      1、本次關聯交易已經公司董事會審議批準,獨立董事發表了同意意見,履行了必要的審批程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定的要求。

      2、公司進行的上述關聯交易,為公司進行正常經營管理所需要,所簽訂的合同定價基礎合理,符合公司全體股東利益,沒有損害中小股東利益的情形。

      綜上,招商證券對公司2015年度關聯交易計劃無異議。

       

      特此公告!

       

       

       

      成都市路橋工程股份有限公司董事會

      二〇一五年四月十四日

       

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