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      2017年年度股東大會決議公告

      證券代碼:002628                        證券簡稱:成都路橋                          公告編號2018-052

       

      成都市路橋工程股份有限公司

      2017年年度股東大會決議公告

       

       

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       

      特別提示  

      1、      本次股東大會以現場表決與網絡表決相結合的方式召開。

      2、      本次股東大會未出現否決議案的情況。

      3、      本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

      一、      會議的召開情況

      1、  會議通知情況:

      成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于201865日晚間在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露了《關于召2017年年度股東大會的公告》(公告編號:2018-048),上述公告于201866日在《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》刊載。2018619日,董事會根據相關規定發布了《關于召開2017年年度股東大會的提示性公告》(公告編號:2018-051)。

      2、 現場會議召開時間:20180626日(星期二)1430。

      3、 網絡投票時間:20180625—20180626日。其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為20180626日上午930—1130,下午100—300;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為20180625日下午30020180626日下午300的任意時間。

      4、  股權登記日:20180619

      5、  會議召開地點:成都市武侯區武科東四路11號公司會議室

      6、  會議召集人:公司董事會

      7、  會議主持人:董事長周維剛先生

      8、  會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合

      9、  本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》之規定。

      二、      會議的出席情況

      1、 參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計25名,其所持有表決權的股份總數為222,753,979股,占公司有表決權總股份數的30.2074%。其中:(1)參加現場投票的股東及股東代理人共11人,代表公司有表決權的股份數76,018,535股,占公司股份總數的比例為10.3088%;(2)參加網絡投票的股東及股東代理人共14人,代表公司有表決權的股份數146,735,444股,占公司股份總數的比例為19.8986%。

      2、 通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共15人,代表有表決權的股份927,400股,占公司有表決權總股份的0.1258%。

      3、 董事周維剛、王繼偉、邱小玲、郭皓、馮梅、羅琰、高躍先、游宏;監事王建勇、周文飛、曹賢平出席本次會議,高級管理人員徐基偉列席本次會議,北京大成(上海)律師事務所石峰、何偉律師出席并見證了本次會議。

      三、      會議議案審議情況

      (一) 審議通過《2017年年度報告及其摘要》

      表決結果:同意222,320,679股,占出席會議所有股東所持股份的99.8055%;反對433,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.1945%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

      (二) 審議通過《董事會2017年工作報告》

      表決結果:同意222,320,679股,占出席會議所有股東所持股份的99.8055%;反對433,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.1945%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

      (三) 審議通過《監事會2017年工作報告》

      表決結果:同意222,320,679股,占出席會議所有股東所持股份的99.8055%;反對433,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.1945%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

      (四) 審議通過《2017年度財務決算報告》

      表決結果:同意222,320,679股,占出席會議所有股東所持股份的99.8055%;反對433,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.1945%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

      (五) 審議通過《2017年度利潤分配方案》

      表決結果:同意222,318,679股,占出席會議所有股東所持股份的99.8046%;反對435,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.1954%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

      其中,中小投資者表決情況為:同意492,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.0623%;反對435,300股,占出席會議中小股東所持股份的46.9377%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.000%。

      (六) 審議通過《2018年度財務預算報告》

      表決結果:同意222,318,679股,占出席會議所有股東所持股份的99.8046%;反對435,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.1954%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

      (七) 審議通過《關于申請2018年度銀行綜合授信的議案》

      表決結果:同意222,320,679股,占出席會議所有股東所持股份的99.8055%;反對433,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.1945%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

      四、      律師出具的法律意見

      北京大成(上海)律師事務所律師出席并見證了本次會議,并出具了法律意見書,認為“本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議表決程序、表決結果合法有效;會議所做出的決議合法有效” 。

      五、      備查文件

      1、成都市路橋工程股份有限公司2017年年度股東大會決議;

      2、北京大成(上海)律師事務所出具的法律意見書。

       

      特此公告。

       

      成都市路橋工程股份有限公司董事會

      二〇一八年六月二十六日

       

       

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